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400元回扣一说引起了衡东县公安机关的高度重视。经过调查,郭正良退休后与在广东工作的儿子生活在一起。2010年3月,他在老同学宋某某的引荐下,了解到美国FKC。郭正良认为该公司牌子不错,产品好、投入小,只要在网上注册开办一个店,就有了发展的平台,不失为一条便捷的生财之路。于是,他与上线宋某某联系,花2000元购买了一套产品。不过,在广州他忙活了大半年也没有发展到一个下线成员。于是,他回到了衡东,找到昔日的同学、同事汪某和李某。
当年3月14日,衡东工商认定宋某某等人的行为系。次日,衡东县公安、工商成立3·15专案组,对FKC公司行为立案侦查。在衡阳市公安局、湖南省公安厅技术部门的大力支持下,办案干警很快摸清了FKC公司的网络运营模式和发展规模。一个涉案金额高达12亿元,网络成员达20余万人的跨国网络大案渐渐浮出水面。
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因涉案人员多、案值大,此案引起了公安部的重视,被公安部列为2011年度督办案件。
2011年7月9日至11日,衡阳专案组在公安部统一协调指挥下,在四川、广东、贵州、湖南四省展开收网行动,共在成都、广州、贵阳、岳阳等地抓获违法人员40余名。经初步审查,对其中组织、领导的骨干成员27名犯罪嫌疑人采取了强制措施;查扣车辆10台,收缴、冻结资金1800多万元。
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